Etablissements Slama Frères

(Dénomination en cours de modification à Société Nejma Huiles)

SA au capital en cours d'augmentation au capital de 9.000.000D à 11.340.000D

Siège social: Boulevard de l'Evironnement 2021 Oued Ellil
MF: 5624AM000
RC: B148801997 Manouba
Augmentation du capital
Changement de la dénomination sociale
Modification et mise à jour des statuts
Désignation des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du président directeur général et mandat du directeur général adjoint
Précision du lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales

I) En vertu du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 7 Août 2009 sous le n° 9707900 quittance n° 9792, il a été décidé :

• D'augmenter le capital de 9.000.000 dinars à 9.430.000 dinars par incorporation du fonds spécial d'investissement conformément aux dispositions de l'article 7 § 2 du code d'incitations aux investissements et par attribution gratuite de 43.000 actions.
• D'augmenter le capital de 9.430.000 dinars à 11.340.000 dinars en numéraire.
• De changer la dénomination sociale qui devient « Société Nejma Huiles S.A », au lieu de "Société Etablissements SLAMA FRERES".
• De mettre à jour les statuts en tenant compte des augmentations de capital susvisées, du changement de la dénomination sociale et des modification législatives introduites dans le code des sociétés commerciales et particulièrement celles prévues par la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.

II) En vertu du PV de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 7 Août 2009 sous le n° 9807892 quittance n° 9784, il a été décidé de désigner en qualité d'administrateurs M. Ali SLAMA, M. Ridha SLAMA, M. Abdelhakim SLAMA, M. Ghassen SLAMA et M. Amor SLAMA pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

III) En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration du 20 juin 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis le 7 Août 2009 sous le n° 9807895 quittance n° 9787, il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Ali SLAMA en qualité de président directeur général et de Mr Ridha SLAMA en qualité de Directeur Général adjoint et ce pour la durée de leur mandat d'administrateur.

IV) Selon l'article 15 des statuts mis à jour conformément à la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.

V) Deux exemplaires des procès-verbaux sus visés ont été déposés au greffe du tribunal du première instance de Manouba le 25 septembre 2009 Sous le n° D3492197.