شركة سيراس للنشر

شركة سيراس للنشر

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي: 6 نهج ألان سافري - تونس

السجل التجاري عدد: B143261996 تونس

المعرف الجبائي عدد : 219T/A/M/000 1- إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سيراس للنشر مدعوون لحضور الجلسة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 اكتوبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي:

1. الترخيص في فوات أجال انعقاد الجلسة العامة لسنة 2008.

2. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تقارير التصرف لسنة 2008.

3. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008. 4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008. 5. تخصيص المرابيح لسنة 2008.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2008 7. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8. تجديد مهام مراقب الحسابات

9. مسائل مختلفة.

10. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

2- ان السادة المساهمين في رأس مال شركة سيراس للنشر مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 30 أكتوبر 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي:

1. تنقيح وتحيين العقد التأسيسي.

2. تسوية وضعية الشركة طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3. منح نفوذ للقيام بالإجراءات.