Siège social : 6, Rue Alain Savary Tunis
RC : B143261996 Tunis
MF : 219/T/A/M/000
I- Messieurs les actionnaires de la Société Cérés Edition sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 30 octobre 2009 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- autorisation du dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles relatives à l'exercice 2008.
2- lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2008.
3- lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2008.
4- approbation des états financiers de la société de l'exercice 2008.
5- affectation des résultats de l'exercice 2008.
6- quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2008.
7- renouvellement du mandat des administrateurs.
8- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- pouvoirs pour formalités.
10- questions diverses.
II- Messieurs les actionnaires de la Société Cérés Editions sont invités à se réunir en assemblée générale extraordinaire le vendredi 30 octobre 2009 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- modification et mise à jour des statuts.
2- régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
3- pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration