الشركة التونسية للأدهان أسترال
شركة خفية الاسم
رأسمالها: 8.000.000 د.
مقرها الاجتماعي: بالطريق الرئيسية رقم 1، كلم 5،5 - مقرين.
مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد : B114971996 بن عروس
بمقتضى:
- محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2009 ، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 23 جوان 2009 تحت عدد 09702172، وصل عدد M 032704 .
- محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 ماي 2009، والمسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 09 جوان 2009 تحت عدد 09701926 ، وصل عدد M 030462 . تقرر ما يلي:
- المصادقة على القوائم المالية بالنسبة لسنة 2008.
- | المصادقة على | الاتفاقات | الخاضعة
للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تسمية رئيس مجلس الإدارة كوكيل لشركة ثانية.
- تجديد مهمة رئيس مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة المدير العام.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات بالنسبة لسنوات 2009 و2010 و 2011.
- تجديد مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة.
تم إيداع نسختين من محضري مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية المذكورين أعلاه، رفقة نسختين من القوائم المالية بكتابة السجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 24 سبتمبر 2009 حسب وصل الإيداع عدد D21172896 .