S.A. au Capital de 8.000.000 dinars
GP 1, route de Sousse - Km 5,5 2033 Mégrine
R.C n° B1114971996 Ben Arous
Suivant :
- P. V de l'AGO du 14 mai 2009 enregistré à la recette des finances de Mégrine, en date du 23 juin 2009 sous le n° 09702172, quittance n° M 032704 ;
- P. V du conseil d'administration du 14 mai 2009 enregistré à la recette des finances de Mégrine, en date du 09 juin 2009 sous le n° 09701926, quittance n° M 030462 ;
Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2008,
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants du code des Sociétés commerciales,
- Quitus aux administrateurs,
- Approbation de la désignation du président du conseil en qualité de gérant d'une autre Société,
- Renouvellement du mandat du président du conseil,
- Renouvellement du mandat du directeur général,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
Deux copies des P.V ci-dessus indiqués avec deux copies des états financiers ont été déposées au registre de commerce du tribunal de Ben Arous en date du 24 septembre 2009, suivant reçu de dépôt n° D21172896.
P/Le Directeur Général