استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة ديفونتان تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000 د1500000
السجل التجاري : B1118241996
البلاغ
ليكن في علم كافة المساهمين في رأس مال شركة ديفونتان تونس، أنهم مدعوون للحضور أو إنابة من يمثلهم للحضور بالجلسة العامة العادية، والتي ستلتئم يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2009 على الساعة الثالثة مساءا، بمقر الشركة الكائن بنهج الزئبق بالمنطقة الصناعية 2013 بن عروس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2007 /2008 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2008.
2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2008/2007 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2009.
3/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2007 /2008 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2008.
4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2007 /2008 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2008 وعلى تخصيص النتائج.
5/ المصادقة على مقررات مجلس الإدارة. 6/ إبراء أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف للسنة المالية 2007 /2008 والتي اختتمت في 30 سبتمبر 2008.
7/ تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
8/ تفويض الصلاحيات.
وليكن في علم كافة مساهمي الشركة بأن وثائق المحاسبة والقوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك محاضر مداولات واجتماعات مجلس الإدارة بخصوص السنة المالية موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
وليكن كل المساهمين على علم بأن لهم حق إنابة من يرون للحضور بدلا عنهم أعمال الجلسة العامة على أن يكون مفوضا في ذلك كما يجب قانونا كما لهم خيار توجيه أسئلة كتابية بداية من تاريخ نشر هذا البلاغ على الرئاسة، على أن يقع الرد عنها خلال الجلسة العامة.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء رسميا لكل المساهمين في الشركة.