Les actionnaires de la société DEFONTAINE TUNISIE, société anonyme, au capital social de 1500000D000 sont invités à assister ou à se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société, qui se tiendra le jeudi 22 octobre 2009, à 15 H 00 du soir, au siège social de la société sis au rue de mercure à la zone industrielle 2013 Ben Arous, et ce en vue de délibérer l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2007/2008 arrêté le 30 septembre 2008,
2/ Lecture du rapport général et du rapport spéciale du commissaire aux comptes pour l'exercice 2007/2008 arrêté le 30 septembre 2008,
3/ Approbation du rapport de gestion établit par le conseil d'administration pour l'exercice 2007/2008 arrêté le 30 septembre 2008,
4/ Approbation des états financiers de l'exercice 2007/2008 arrêté le 30 septembre 2008 et affectation des résultats,
5/ Approbations des résolutions du conseil d'administration,
6/ Quitus aux administrateurs pour la gestion pour l'exercice 2007/2008 arrêté le 30 septembre 2008,
7/ Nominations des nouveaux administrateurs,
8/ Pouvoir pour formalités.
Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires de la société que les documents comptables, les états financiers, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que les procès verbaux de réunions et les résolutions du conseil d'administration se rapportant à l'exercice sont à la disposition de tous les actionnaires quinze jours avant la date de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
Il est porté à la connaissance de tous les actionnaires, qu'ils ont la faculté de se faire représenter à la réunion de l'assemblée par toute personne dûment mandatée, et qu'ils ont la faculté à compter de la publication de cet avis, de poser par écrit des questions à la présidence, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée.
Le présent avis tient lieu de convocation officielle à tous les actionnaires.