مركزية حليب الوطن القبلي ش خ إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها 14 300 000 دينار
المقر الإجتماعي كم 1 طريق منزل بوزلفة – سليمان
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 27 أفريل 2009 والمسجل بالقباضة المالية سليمان بتاريخ 04 جوان 2009 تحت عدد 09701205 وصل M015815 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية
بقرمبالية بتاريخ 5 أكتوبر 2009 تحت عدد الإيداع D7401797 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة على التصرف في الشركة للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008. 3- المصادقة على القوائم المالية بالنسبة للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2008.
6- توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2008.
7- المصادقة على استقالة عضو مجلس إدارة شركة التنمية الفلاحية الحفصية وتسمية السيد محمد علي المؤدب عوضا عن العضو المستقيل وذلك للمدة المتبقية من نيابة هذا الأخير.
8- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة السادة محمد المؤدب، كمال المؤدب، محمد علي المؤدب، لمدة ثلاثة سنوات.
9- تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب د.د.ف للتدقيق ممثل في شخص السيد محمد الدالي لمدة ثلاثة سنوات.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 27 أفريل 2009 والمسجل بالقباضة المالية سليمان بتاريخ 04 جوان 2009 تحت عدد 09701208 وصل M015825 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 05 أكتوبر 2009 تحت عدد الإيداع D7401797 تقرر ما يلي :
الترفيع في رأس مال الشركة ب اثنين مليون دينار بإدماج النتائج المؤجلة وإدماج المرابيح المعاد استثمارها وإصدار نتيجة لذلك 20 000 سهم اسمي جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد توزع على الشركاء بنسبة 10 أسهم جديدة مجانا عن كل 83 سهم قديم ويتمتع الشركاء بحقهم في الأرباح الراجعة للأسهم الجديدة انطلاقا من تاريخ 01 جانفي 2009. نتيجة لهذا الترفيع نقح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة على النحو التالي : يبلغ رأس مال الشركة 18 600 000 دينار مقسمة إلى 186 000 سهم اسمي بقيمة 100 دينار للسهم الواحد.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 27 أفريل 2009 والمسجل بالقباضة المالية سليمان بتاريخ 4 جوان 2009 تحت
عدد 09701201 وصل M015809 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 05 أكتوبر 2009 تحت عدد الإيداع D7401797 تقرر ما يلي :
تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب لثلاث سنوات مع منحه كامل الصلاحيات لإدارة الشركة.
عن/ مجلس الإدارة