Société anonyme au capital de 14 300 000 dinars
Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 avril 2009 enregistré à la recette de finances de Soliman en date du 04 juin 2009 sous le n° 09701205 Quittance n° M015815 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 05 octobre 2009 sous le n° D7401797, Il a été décidé ce qui suit :
1- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2008.
3- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2008.
4-Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2008.
6- Affectation des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
7- Approbation de la démission d'un administrateur à savoir la société SDA Hafsia et la nomination d'un nouveau administrateur à sa place à savoir Monsieur Mohamed Ali Meddeb, pour la période restante du mandat de son prédécesseur.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs à savoir Messieurs Mohamed Meddeb, Kamel Meddeb, Mohamed Ali Meddeb pour une période de trois ans.
9- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le cabinet DDF Audit représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une période de trois ans.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 27 avril 2009 enregistré à la recette de finances de Soliman en date du 04 juin 2009 sous le n° 09701208 Quittance n° M015826 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 05 octobre 2009 sous le n° D7401797, il a été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital de la CLC par incorporation des bénéfices réinvestis et par incorporation des résultats reportés à concurrence de deux millions de dinars et la création de vingt milles (20000) actions nouvelles de 100 dinars chacune et ce à raison de dix (10) actions nouvelles gratuites pour quatre vingt trois (83) actions anciennes, sachant que ces nouvelles actions gratuites porteront jouissance des dividendes à partir du 1er janvier 2009.
Suite à cette augmentation du capital l'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article six des statuts comme suit :
Le capital social est fixé à la somme de dix huit millions six cent milles dinars (18 600 000 Dinars) divisé en cent quatre vingt six (186 000) milles actions nominatives de 100 dinars chacune.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 27 avril 2009 enregistré à la recette de finances de Soliman en date du 04 juin 2009 sous le n° 09701201 Quittance n° M015809 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 05 octobre 2009 sous le n° D7401797, il a été décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat du président directeur général Monsieur Mohamed Meddeb pour une période de trois (03) ans avec les pouvoirs les plus absolus.