قرارات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 جوان 2009
شركة صينيو
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 4000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية 1009 تونس
المعرف الجبائي : 1078806N/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 24 جوان 2009 المسجل بالقباضة المالية نهج الساحل بتونس تحت عدد 09701368 وصل عدد R026868 في 17 سبتمبر 2009 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة بتونس في 29 سبتمبر 2009 تحت عدد D2425402008، فإنه تقرر ما يلي : * المصادقة على القوائم المالية وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم في السنة المالية 2008،
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقبة الحسابات المتعلقة بالاتفاقيات المذكورة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- المصادقة على تعيين السيد محمد بلغيث كعضو مجلس إدارة جديد خلفا للسيد محمد أنور بن عمار المستقيل وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من سنة 2009 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة القادمة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2011.
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة