الشركة التونسية الأوروبية المالية

الشركة | التونسية | الأوروبية | المالية

والاستثمار

كوفيت سيكاف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 9 000 000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب ثامر عدد 12 تونس

I) مصادقة على قوائم مالية، تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة وتسمية مراق ب الحساب ات :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 أكتوبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية نهج الحبيب ثامر تونس في 9 فيفري 2009 تحت عدد 09706032 وصل عدد M054194، تم ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007، * تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2010 وهؤلاء الأعضاء هم :

شركة "Carte"،

شركة "SEPCM"،

السيد حسين الدغري،

السيد منصف الدغري،

السيد كمال الدغري.

• تسمية شركة (Audit, Etude et Conseil)

بصفة مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة

ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2010.

II) تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة :

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 15 أكتوبر 2008 والمسجل بالقباضة المالية نهج الحبيب ثامر تونس في 9 فيفري 2009 تحت عدد 09700860 وصل عدد M8107 ، أنه تم تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد حسين الدغري وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.

وقد فوض المجلس للسيد حسين الدغري في كل الصلاحيات والنفوذ اللازم لإدارة الشركة وإلزامها.

VI) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 سبتمبر 2009 تحت عدد D1766897 نظيران من كل وثيقة التالية : محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 15 أكتوبر 2008،

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 15 أكتوبر 2008،

القوائم المالية لسنة 2007،

تقرير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2007.