الشركة الصناعية للأحزمة الكهربائية
"S.I.E"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 420 000 دينار
نهج يوغرطة بلوك ب – بن عروس
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة
الصناعية | للأحزمة | الكهربائية | "S.I.E"
مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستعقد بصفة خارقة للعادة يوم الإثنين 9 نوفمبر 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بقاعة "الهناء 10" بنزل الهناء الدولي الكائن ب 49 شارع الحبيب بورقيبة – تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- القراءة والمصادقة حسب الحالة، على تقرير الخبير المحاسب لدى المحاكم المعين من طرف المحكمة الابتدائية ببن عروس بموجب إذن على العريضة عدد 49077 بتاريخ 23 جوان 2009 والخاص بحسابات الشركة لسنة 2007.
2- القراءة والمصادقة، حسب الحالة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في الشركة سنة 2007 وكذلك نص التوصيات المقترح من طرف مجلس الإدارة.
3- القراءة والمصادقة حسب الحالة على تقرير مراقب الحسابات السيد "محمود بن حدادة" والخاص بالسنة المحاسبة 2007. 4- المصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبة 2007.
5- إتخاذ القرارات بخصوص النتائج.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- إعادة تقييم تركيبة مجلس الإدارة وإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد.
8- المصادقة حسب الحالة على قرار مجلس التأديب بتاريخ 6 أكتوبر 2009.
9- مسائل مختلفة.
رئيس مجلس الإدارة.