استدعاء — الشركة العامة للملاحات التونسية

استدعاء

الشركة العامة للملاحات التونسية

"كوتوزال"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 12 690 000,000 دينار المقر الاجتماعي : 19، نهج تركيا 1001 تونس

السجل التجاري : B1163661997 تونس الرجاء من السادة المساهمين في الشركة العامة للملاحات التونسية حضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 8 ديسمبر 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي 19 نهج تركيا تونس للتفاوض في جدول الأعمال التالي :

1/ تقرير مجلس الإدارة في خصوص نشاط المؤسسة بالنسبة للسنة المحاسبية إلى موفى 30 جوان 2009.

2/ تقرير مراقب الحسابات في خصوص السنة المحاسبية المذكورة.

3/ تقرير مراقب الحسابات في خصوص الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

4/ المصادقة عند الاقتضاء على التقرير والاتفاقات ونتائج السنة المحاسبية 2009. 5/ إبراء أعضاء مجلس الإدارة.

6/ رصد النتائج.

7/ تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة.

8/ تسمية عضو مجلس الإدارة.

9/ تجديد نيابة مراقب الحسابات.

10/ تحديد مقدار منح الحضور بالنسبة للسنة المحاسبية 2009.

11/ مسائل مختلفة.

عن مجلس الإدارة