شركة أودو ريسورش انستيتيوت

شركة أودو ريسورش انستيتيوت

شركة مصدرة كليا غير مقيمة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها 140.000 دينار

مقرها : نهج بحيرة نيوشاتال ضفاف البحيرة تونس 1053

س.ت. B2477452008

م.ج : 1073615L/A/M/000

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 22 جوان 2009 مسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس بتاريخ 9 سبتمبر 2009 تحت عدد 9808823 وصل عدد 10868 حيث وقع إيداع نظيرين لدى المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس تحت عدد D2421672008 بتاريخ 12 أكتوبر 2009، قرر المساهمون بالإجماع ما يلي :

1- تغيير المقر الإجتماعي للشركة إلى : نهج بحيرة بيوا 1053 ضفاف البحيرة تونس. 2- المصادقة على عملية بيع الحصص الإجتماعية لفائدة شركاء جدد.

3- الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة 210.000 دينار نقدا ليبلغ بذلك قيمة 350.000 دينار.

4- وقع التخلي من قبل الشركاء عن حقهم في الاكتتاب لفائدة الشريكين : شركة أودو وشركائه والسيد فيليب أودو.

5- المصادقة على تقرير الوكيل وتقرير الخبير المحاسب الخاصين بعملية تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة خفية الإسم.

6- المصادقة النهائية على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم.

7- المصادقة على القانون الأساسي للشركة بجميع فصوله من 1 إلى 26.

8- وقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة وهم : شركة أودو وشركائه وشركة واللي فينانس قروب والسيد فيليب أودو والسيد محمد نادر بدر الدين والي.

9- تعيين السيد جمال الدين السماوي كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات 2011-2010-2009 تنتهي اثر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة 2011.

10- وقع إعطاء النفوذ الكاملة لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بالإجراء ات القانونية اللازمة.

وبمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 22 جوان 2009 مسجل بالقباضة المالية بالبحيرة تونس بتاريخ 9 سبتمبر 2009 تحت عدد 9808824 وصل عدد 10869 حيث وقع إيداع نظيرين لدى المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتونس تحت عدد D2421672008 بتاريخ 12 أكتوبر 2009، قرر أعضاء المجلس بالإجماع ما يلي :

11- النظر في صحة جميع إجراءات تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم. 12- وقع تسمية أعضاء السيد فيليب أودو كرئيسا لمجلس الإدارة والسيد محمد نادر بدر الدين والي كمديرا عاما للشركة.

13- وقع إعطاء و ضبط نفوذ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة

وقع إعطاء النفوذ الكاملة لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.