Société totalement exportatrice non résidente
SARL au capital de 140.000 Dinars
Siège social : Rue du lac NEUCHATEL
Les Berges du Lac 1053 Tunis
RC : 82477452008
MF : 1073615L/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 juin 2009 enregistrée à la recette des finances du lac Tunis le 09 septembre 2009 sous le numéro 9808823 quittance 10868 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à l'A.P.I Tunis sous le numéro D2421672008 en date du 12 octobre 2009, les associés ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- La transfert du siège social de la société au lac BIWA 1053 les Berges du lac Tunis.
2- Agrément de la cession des parts sociales à des nouveaux associés de la société.
3- L'augmentation du capital de la société de 210.000 dinars pour le porter de 140.000 DT à 350.000 DT.
4- La renonciation des associés à leurs droits préférentiel de souscription et ce au profit de la société ODDO et compagnies et Mr. Philippe ODDO.
5- Approbation des rapports spéciaux du gérant et celui de l'expert comptable désigné et se rapportant au changement de la forme juridique de la société en une société anonyme.
6- L'approbation définitive de l'opération de transformation de la forme juridique de la société en une société anonyme.
7- L'approbation et l'adoption définitive des nouveaux statuts de la société dans tous ses articles de 01 à 26.
8- La nomination des membres de conseil d'administration pour une durée de trois ans; à savoir : La société ODDO et compagnies, la société WELLY FINANCE GROUP, Mr. Philippe ODDO, Mr. Mohamed Nader Badreddine Ouali.
9- La nomination de Mr. Jameleddine Smaoui en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans 2009-2010-2011.
10- Donner les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement des formalités légales.
En outre, suivant procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 22 juin 2009 enregistré à la recette des finances du lac Tunis le 09 septembre 2009 sous le numéro 9808824 quittance 10869 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à l'A. P.I Tunis sous le numéro D2421672008 en date du 12 octobre 2009, les administrateurs ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- l'approbation de la validité des formalités légales de transformation de forme juridique de la société en société anonyme.
2- La nomination de Mr. Philipp ODDO en tant que président du conseil d'administration et Mr. Mohamed Nader Badreddine Ouali en tant Directeur Général de la société.
3- D'attribuer et fixer les pouvoirs de chacun du président du conseil d'administration et du directeur général de la société.
Le Gérant