قرارات الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة المنعقدة يوم 26 جوان 2009
شركة مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5 800 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2 صفاقس
المعرف الجبائي : 825575/X/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة المنعقدة في 26 جوان 2009 والمسجل بالقباضة المالية ديار الوفاء بصفاقس بتاريخ 12 أكتوبر 2009 تحت عدد 09804822، وصل عدد 60702، قررت الجلسة العامة ما يلي :
1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2008 والمصادقة عليه.
2- قر اءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات .
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.
4- تبويب نتائج السنة المالية 2008.
5- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
6- الإعلام بعدم تولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضوا أو أعضاء بالمجلس أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8- إعلام الجلسة العامة ببعض الأحداث الاستثنائية الحاصلة بالشركة سنة 2008. 9- منحة الحضور المسندة لأعضاء مجلس الإدارة.
10- تنقيح قرار الشركاء المتخذ صلب الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2007
11- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة :
- محمد الحبيب كمون
- العوني الحاجبي
- محمد الجلولي
- رضا الرقيق
- لطفي الجمل
- سامي التريكي
12 - تعيين السيد فتحي كمون مراقبا لحسابات الشركة للسنوات المالية 2009 - 2010 -2011.
13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.