réunie le 26 juin 2009
POLYCLINIQUE ELALYA
Société Anonyme au capital de 5800 000 Dinars
Siège social : Route El Ain km 2 - 3051 Sfax
Matricule fiscal : 825575/X/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire réunie le 26 juin 2009, enregistré à la recette des finances Diar El Wafa à Sfax en date du 12 octobre 2009 sous le numéro 09804822 quittance n° 60702, il a été décidé ce qui suit :
1/ Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2008.
2/ Lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes.
3/ Approbation des états financiers de l'exercice 2008.
4/ Affectation des résultats de l'exercice 2008.
5/ Approbation des conventions relevant de l'application de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6/ Information par les membres du conseil d'administration, le président du conseil et le directeur général de la non-occupation de fonction de direction dans d'autres sociétés.
7/ Quitus au membres du conseil d'administration et au directeur général.
8/ Information de l'assemblée générale des événements exceptionnels réalisés durant l'année 2008.
9/ Jetons de présence alloués au conseil d'administration.
10/ Modification de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2007.
11/ Election des membres du conseil d'administration qui sont :
- Monsieur Mohamed Habib Kamoun.
- Monsieur Ouni Hajbi.
- Monsieur Mohamed Jallouli.
- Monsieur Ridha Rekik.
- Monsieur Lotfi Jmal.
- Monsieur Sami Triki
12/ La nomination de Monsieur Fathi Kamoun commissaire aux comptes pour les exercices 2009-2010-2011.
13/ Pouvoirs pour formalités.