تكوين شركة خفية الاسم
مصرف الزيتونة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30.000.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : شارع الهادي نويرة عدد 90 النصر 2 أريانة
MF/000MA1120822/H
1 القانون الأساسي :
بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 7 سبتمبر 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود
صفحة 3الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 أكتوبر 2009 تحت عدد 9809665 وصل إيداع عدد 11828 وقع تأسيس شركة خفية الاسم متحصلة على الترخيص بصفة بنك وتشتمل على المواصفات التالية :
التسمية الاجتماعية : مصرف الزيتونة.
رأس | المال | : | ثلاثون | مليون
(30.000.000) دينار تونسي مجزأ إلى (30.000.000) سهم بقيمة اسمية قدرها دينار (1) السهم الواحد تم تحريرها جميعا عند الاكتتاب.
المقر الاجتماعي : شارع الهادي نويرة عدد 90 النصر 2 أريانة.
الموضوع : قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها، منح التمويلات القيام كوسيط بعمليات الصرف، وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإدارتها وبصفة عامة كل
العمليات | المالية | والتجارية | والصناعية
والفلاحية تلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يمكن أن تربط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة.
مدة الشركة : 99 سنة.
2 التصريح الاكتتاب والدفع :
قبلت السيدة القابضة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 6 أكتوبر 2009 تصريح الاكتتاب والدفع والذي وقع تسجيله في نفس اليوم تحت عدد 9809670 وصل عدد 11832.
محضر الجلسة العامة التأسيسية:
بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 26 أكتوبر 2009 تحت عدد 9510489 وصل عدد 12764 تقرر ما يلي :
المصادقة على القانون الأساسي للشركة ومعاينة تكوينها النهائي،
المصادقة على تصريح الاكتتاب والدفع الكامل.
تعيين أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
السيد محمد صخر الماطري.
شركة برنساس هولدينغ ممثلة من قبل السيد محمد صخر الماطري.
السيد نبيل الشايبي.
السيد رفيق بوشماوي
السيد حسين دغري.
شركة بورتفوي إنفست
السيد محمد مؤدب.
السيد عزيز ميلاد.
السيد عبد الوهاب بن عياد.
تعيين شركة F.M.B.Z.KPMG الممثلة من قبل السيد منصف بوسنوقة الزموري وشركة BAC BUSINESS AUDITING AND CONSULTING ممثلة من قبل السيد قيس الفقيه كمراقبي حسابات لمدة ثلاث سنوات.
إبراء ذمة المؤسسين وتبني الشركة لكامل المصاريف التي تعهدوا بها لفائدة الشركة. 4 محضر جلسة مجلس الإدارة الأول :
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 21 أكتوبر 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 26 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810490 وصل عدد 12765 تم تعيين : السيد محمد صخر الماطري رئيس مجلس الإدارة وذلك طيلة مدة نيابته كعضو مجلس إدارة.
السيد محفوظ الباروني مديرا عاما لمدة ثلاث سنوات.
السيد وليد قوبعة مديرا عاما مساعدا لمدة ثلاث سنوات.
5 الإيداع القانوني :
تم بتاريخ 28 أكتوبر 2009 تحت عدد D2423092009 إيداع نظيرين اصليين من ما يلي، بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس : القانون الأساسي.
نظيرين من تصريح الاكتتاب والدفع.
نظيرين من محضر الجلسة العامة التأسيسية. نظيرين من محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.
عن مجلس الإدارة