قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة
تعيين رئيس مجلس إدارة جديد
قبول استقالة عضوين
تعيين عضوين جديدين
تنقيح العقد التأسيسي
إحالة أسهم
شركة تجارة المعدات البترولية
"بتروتاك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 600.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة وندرمار – بلوك ب مكتب ب 2-3 عمارة المغربية – ضفاف البحيرة – تونس
مسجلة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B0146782008
معرف جبائي عدد : 1057765G
1 بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 2 جانفي 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810458 وصل عدد 12727 تقرر ما يلي :
قبول استقالة السيد سمير المهيري من مهامه كرئيس مجلس الإدارة بشركة تجارة المعدات البترولية "بتروتاك".
تعيين السيد زين الدين بوراوي كرئيس مجلس إدارة بشركة تجارة المعدات البترولية "بتروتاك" وذلك لمدة مهامها كعضو مجلس. 2 بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 2 جانفي 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810449 وصل عدد 12716 تقرر ما يلي :
قبول استقالة السيد محمد يعيش والسيد سمير المهيري من مهامها كأعضاء مجلس إدارة بشركة تجارة المعدات البترولية "بتروتاك" تعيين كل من السيد خليل يعيش و السيد محمد الحاج ساسي كأعضاء مجلس إدارة جدد بشركة تجارة المعدات البترولية وذلك للمدة المتبقية من فترة نيابة السيد محمد يعيش والسيد سمير المهيري.
3 بمقتضى محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 4 جوان 2009 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتاريخ 23 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810451 وصل عدد 12718، تقرر تنقيح العقد التأسيسي بالأخذ
صفحة 19بعين الاعتبار التنقيحات التشريعية التي تم إدخالها على مستوى مجلة الشركات التجارية وبصورة خصوصية تلك التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الشركات التجارية.
4 طبقا لمقتضيات الفصل 9 من العقد التأسيسي المحين ومقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 يتم ايداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليه بالفصلين 11 و11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الإطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.
5. بمقتضى عملية البيع بالبورصة المسجلة بتاريخ 4 مارس 2009 تحت عدد 220- E2009 أحال السيد حافظ داود 900 سهم التي يمتلكها في رأس مال الشركة التجارية للمعدات البترولية إلى السيد زين الدين بوراوي.
6. أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه من شهادة تسجيل عملية بيع بالبورصة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 أكتوبر 2009 تحت عدد D017002008.