المصرف العام للآلات الصناعية "بلوس" "كوجام بلوس"
شركة خفية الإسم
130 شارع لوي براي حي الخضراء 1003 تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة المصرف العام للآلات الصناعية "بلوس" مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستعقد للعادة يوم الإربعاء 25 نوفمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب130 شارع لوي براي حي الخضراء 1003 – تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- القراءة والمصادقة حسب الحالة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في الشركة سنة 2007 وكذلك نص التوصيات المقترح من طرف مجلس الإدارة.
2- القراءة والمصادقة، حسب الحالة على تقرير مراقب الحسابات والخاص بالسنة المحاسبة 2007.
3- المصادقة على القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبة 2007.
4- إتخاذ القرارات بخصوص النتائج.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- إعادة تقييم تركيبة مجلس الإدارة وإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد، والمصادقة على قرار مجلس الإدارة لتسمية أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات.
7- مسائل أخرى.
رئيس مجلس الإدارة.