استدعاء — الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

استدعاء

الشركة الإفريقية للكتب والصحافة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 120.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : 3 نهج المغرب – تونس

س.ت.ش : تونس B128021996

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الإفريقية للكتب والصحافة" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 26 نوفمبر 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي:

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2009، 2. قراءة تقرير مراقب الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2009،

3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،

4. المصادقة عند الاقتضاء على تلك التقارير والحسابات،

5. تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 31 أوت 2009،

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

7. تجديد مهام عضو بمجلس الإدارة،

8. تجديد مهام مراقب الحسابات،

9. مسائل مختلفة.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله الحضور بالجلسة العامة العادية وذلك طبقا لمقتضيات القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة