استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — شركة السياحية والترفيه

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

شركة السياحية والترفيه

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل نبتون - ياسمين الحمامات

إن السادة المساهمين في شركة السياحية والترفيه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان على التوالي يوم الخميس 10 ديسمبر 2009، على الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا بمكتب السيد عبد الرحمان فندري الكائن بممر البحيرة فإن، ضفاف البحيرة - 1053 - تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

I. الجلسة العامة العادية :

1. المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2. إعادة النظر في جدول أعمال الجلسة العامة العادية بتاريخ 3 ديسمبر 2008 لسنة 2007.

3. الإطلاع والمصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

4. قراءة تقرير مراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008. 5. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2008. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تخصيص النتائج.

8. تجديد وتسمية وكالة أعضاء مجلس الإدارة.

9. الصلاحية للشكليات.

II. الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. ترفيع رأس مال الشركة.

2. تغيير البند السادس من تأسيس الشركة. 3. تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

4. الصلاحية للشكليات.

عن مجلس الإدارة