استدعاء للجلسة العامة غير العادية للشركة

استدعاء للجلسة العامة غير العادية للشركة

شركة "صناعات مواد البناء" "بومار" "BOMAR"

شركة خفية الاسم

رأس المال : 3.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق تونس كلم 132.5 المنطقة الصناعية 4022 أكودة السجل التجاري : B115931997

المعرف الجبائي : 09276/S/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة صناعات مواد البناء "بومار" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة غير العادية للشركة التي ستنعقد يوم الاثنين 9 نوفمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الكائن بطريق تونس كلم 132.5 المنطقة الصناعية 4022 أكودة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

الدفتر التجاري بصفاقس رقم : 1997 B11770

المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو شركة مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس 10 ديسمبر 2009 على الساعة السابعة مساء بالمقر الإجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1) المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.

2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

3) تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

4) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2008.

6) تخصيص أرباح السنة المالية 2008 وتوزيع أرباح الأسهم.

7) المصادقة على المنح والإعانات المسندة. 8) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة االشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

9) الإعلام بتولى أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 10) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

11) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

12) تجديد مهام مراقب الحسابات.

13) مسائل مختلفة.

14) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008 القوائم المالية لسنة 2008، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة العامة العادية السنوية بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

مجلس الإدارة