شركة سيمانس خفية الاسم
شركة خفية الاسم
رأس المال : مليوني دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة نوشاتال 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B2461652006
المعرف الجبائي : 000MA981786D بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة لشركة سيمانس خفية الاسم
Sté Siemens SA بتاريخ 14 أكتوبر 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 27 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810526 وصل عدد 12809، وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2009 تحت عدد D2416332006 وإثر الموافقة على مقترحات وقرارات مجلس الإدارة المدونة بمحضر جلسته المنعقدة يوم 14 أكتوبر 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 27 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810528 وصل عدد 12811، وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2009، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة سيمانس خفية الاسم ما يلي : 1) المصادقة على استقالة السيد روني بوشلار من مهامه كرئيس مدير عام للشركة وذلك ابتداءا من تاريخ 14 أكتوبر 2009. 2) المصادقة على الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة وفقا لمقتضيات الفصل 2 و3 و4 من القانون الأساسي للشركة.
3) المصادقة على تسمية السيد روني بوشلار كرئيس مجلس الإدارة لمدة سنة ابتداء من 1 أكتوبر 2009 إلى غاية 30 سبتمبر 2010.
4) المصادقة على تسمية السيد سليم كشك كمدير عام للشركة ابتداءا من يوم 14 أكتوبر 2009 إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2010. 5) إعلام رئيس مجلس الإدارة جميع مساهمي الشركة، طبقا لأحكام الفصل 192 من مجلة الشركات التجارية.
6) المصادقة على طريقة الاستدعاء والمشاركة بالجلسة العامة الخارقة للعادة الحالية وكذلك على طريقة الاستدعاء وانعقاد الدورة الخامسة لمجلس الإدارة.