Capital social : Deux Millions de Dinars
Siège Social : Rue de Lac Neuchâtel, 1053 les Berges du Lac Tunis
M.F : 000MA981786D
R.C : B2461652006
En vertu d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis le 27 octobre 2009 sous le n° 9810526, quittance n° 12809 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 9 Novembre 2009, sous le n° D2416332006 et après approbation
des propositions et décisions du conseil d'administration, consignées au procès-verbal de sa réunion du 14 octobre 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis le 27 octobre 2009 sous le n° 9810528, quittance n° 12811 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis le 9 Novembre 2009, les actionnaires de la société Siemens SA ont décidé de :
1) Ratifier la démission de Mr René Buchler de sa fonction de Président Directeur Général de la société et qui prend effet à dater du 14 octobre 2009.
2) Ratifier la décision de dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celle de Directeur Général, conformément aux dispositions de l'article 3. 4. 2 des statuts de la société.
3) Ratifier la nomination de Mr René Buchler en tant que Président du Conseil d'Administration et cela pour une période d'une année qui prend effet à dater du 14 octobre 2009 pour se terminer le 30 septembre 2010.
4) Ratifier la nomination de Mr Slim KCHOUK en tant que Directeur général de la société Siemens SA et cela pour une période qui prend allant du 14 octobre 2009 jusqu'au 30 septembre 2010.
5) De prendre acte des déclarations de fonction d'administrateur ou de direction conformément à l'article 192 du code des sociétés commerciales.
6) Ratifier le mode de convocation et de participation à l'assemblée générale extraordinaire et à la réunion de la cinquième session du conseil d'administration de la société Siemens SA.
La Direction Générale