تكوين نهائي — تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تكوين نهائي

تسمية أعضاء مجلس الإدارة

تعيين مراقب حسابات

تعيين رئيس مدير عام

شركة فياموبيل

شركة خفية الاسم

برأس مال قدره : 740.000 دينار

المقر | الاجتماعي | : | قطب | الغزالة

للتكنولوجيات | المعلوماتية، | طريق

رواد،كلم 3.5، حي الغزالة 2083 أريانة. بمقتضى محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 2009 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس (وكالة النهوض بالصناعة) تحت عدد 9511346 وصل 13777 تقرر ما يلي:

• المصادقة على النظام الأساسي وإثبات التكوين النهائي للشركة.

• تسمية البنك العربي الدولي لتونس في ش.م.ق، السادة فارس المبروك وزياد ميلاد و شركة "الكسب سيكاف" وشركة "كريوفا" كأعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية ب 3 سنوات.

• تعيين شركة "أ.س.س مازارس"،مراقبا للحسابات لمدة 3 سنوات.

• المصادقة على كل العقود والالتزامات المبرمة من طرف المؤسس قبل ترسيمها بالسجل التجاري.

• تبرئة ذمة المؤسس.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2009 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس (وكالة النهوض بالصناعة) تحت عدد 9811347 وصل عدد 13778 عين السيد فارس المبروك رئيسا مديرا عاما للشركة مع منحه كامل الصلاحيات والنفوذ لتمثيل مجلس الإدارة.

وقد تم إيداع نظيرين من الوثائق التالية بالسجل التجاري لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس (وكالة النهوض بالصناعة) بتاريخ 17 نوفمبر 2009 تحت عدد D242772009:

• القانون الأساسي المحرر بتاريخ 1 سبتمبر 2009 (تسجيل عدد 9810983 وصل عدد 13363 في 6 نوفمبر 2009).

• قائمة المكتتبين (تسجيل عدد 9810983 وصل عدد 13363 في 6 نوفمبر 2009). - تصريح اكتتاب وتحرير (تسجيل عدد 9810986 وصل عدد 13365 في 6 نوفمبر 2009).

• محضر جلسة عامة تأسيسية بتاريخ 9 نوفمبر 2009.

• محضر مجلس الإدارة بتاريخ 9 نوفمبر 2009.

الرئيس المدير العام : السيد فارس المبروك.