Nomination des premiers administrateurs Désignation d'un commissaire aux comptes
Désignation d'un Président
Directeur Général Société
«VIAMOBILE»
Société anonyme au capital de 740.000 Dinars
Siège social : Pôle El Gazala des technologies de la communication, route de Raoued km 3,5, Cité el Ghazala 2083 Ariana
En vertu du PV de l'assemblée générale constitutive tenue en date du 9 Novembre 2009 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 16/11/2009 sous le n° 9511346, quittance n° 13777, a été décidé ce qui suit :
- Approbation de la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur.
- Approbation des statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
- Nomination de La BANQUE INTERNATIONALE ARABE de TUNISIE, Messieurs
Farès Mabrouk et Zied Miled, la société LE PATRIMOINE SICAF et la société CREOVA, comme premiers administrateurs, pour un mandat de trois années.
- Désignation de la société « ECC-MAZARS » aux fonctions de commissaire aux comptes pour un mandat de trois années.
Approbation et reprise de tous les actes et engagements souscrits par le fondateur de la société, préalablement à son immatriculation au registre de commerce.
- Quitus au fondateur
En vertu du PV du premier Conseil d'administration tenu le même jour, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 16/11/2009 sous le n° 9811347, quittance n° 13778, Mr Farès Mabrouk a été désigné aux fonctions de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur et avec les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du conseil d'administration.
Il a été déposé au greffe du Tribunal de première instance de Tunis (API) le 17/11/2009, sous le n° D2424773009, 2 copies des documents suivants :
- Statuts établis par acte SSP en date du 1/9/2009, Enregistrement n° 9810983 et Quittance n° 13363 du 6/11/2009.
- Liste des souscripteurs (Enregistrement n° 9810983, Quittance n° 13363 du 6/11/2009)
- Déclaration de souscription et de versement (Enregistrement n° 9810986 Quittance n° 13365 du 6/11/2009).
- Procès verbal de l'assemblée générale constitutive du 9/11/2009
- Procès verbal du 1er conseil d'administration du 9/11/2009
Le PDG