شركة كومات للهندسة
شركة خفية الاسم
رأس مالها 1.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : عمارة كومات – شارع الهادي الكراي – تونس المهرجان
بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 13 جويلية 2009 والمسجل بالقباضة المالية
بالشرقية بتاريخ 1 أوت 2009 تحت عدد 9803745 وصل عدد 42955 أودعت منه نسختين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 2 نوفمبر 2009 تحت عدد D1328597 تقرر ما يلي :
- اعتبر المساهمون بأن الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة لا يضر في شئ لا الشركة ولا المساهمين.
- صادقت الجلسة العامة بعد النظر في تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة وتقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2008 على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- قررت الجلسة العامة إحالة الأرباح للسنة المالية 2008 والقيام بتوزيع المرابيح على المساهمين.
- قررت الجلسة العامة تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات ابتداء من 2009 : - السيد الراضي المؤدب.
- شركة تننفست انوفاسيون في شخص ممثلها القانوني السيد عزيز مبارك.
- السيد وليد بالحاج عمر.
- قررت الجلسة العامة تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2009 ب1000 دينار.
- قررت الجلسة العامة تعيين شركة أ.م.س أرنست ويونغ (AMC Ernst and Young) في شخص ممثلها القانوني السيد زين العابدين الشريف مراقب حسابات لمدة 3 سنوات تمتد من 2009 إلى 2011.