SA au capital de 1.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Comete Immobilière
Avenue Hédi Karray 1082 Tunis Mahrajene
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2009 enregistré à la recette des finances El Charguia le 01 août 2009 sous le numéro 9803745 quittance n° 42955 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 02 novembre 2009 sous le numéro D1328597 il a été décidé ce qui suit :
- Les associés décident que la tenue tardive de l'assemblée ne porte préjudice ni aux actionnaires ni à la société et entérinent cette situation.
- L'AGO, après avoir pris connaissance de rapport du conseil d'administration à l'AGO, des rapports général et spécial de commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008, approuve dans leur intégralité le rapport de conseil d'administration et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2008 et donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice en question.
- L'AGO décide de l'affectation du bénéfice net de l'exercice 2008 et de faire procéder à la distribution des dividendes.
- L'AGO nomme comme administrateurs pour une période de 3 ans commencent à partir de l'exercice 2009 et se terminant à l'AGO devant statuer sur les comptes de 2011 :
Mr. Radhi Meddeb.
La société Tuninvest innovations représentée par Mr. Aziz Mebarek.
Mr. Walid Bel Hadj Amor.
- L'AGO décide d'octroyer des jetons de présence aux administrateurs à concurrence de 1.000 DT bruts par administrateur et par an, et ce au titre de l'exercice 2009.
- L'AGO décide de nommer AMC Ernst & Young représentée par M. Mohamed Zinelabidine Cherif pour la mission de commissaire aux comptes de Comete Engineering pour une période de 3 ans allant de l'exercice 2009 à l'exercice 2011.