تأسيس شركة خفية الاسم

تأسيس شركة خفية الاسم

شركة بروماكس

رأس المال : 700.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة البلاص – المركز العمراني الشمالي عمارة أ2-3 – 1003 تونس 1/ القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 10 سبتمبر 2009 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 21 أكتوبر 2009 تحت عدد 9810298 وصل عدد 12543، تأسست شركة خفية الاسم.

التسمية : شركة بروماكس ش.خ.إ.

المقر الاجتماعي : عمارة البلاص – المركز العمراني الشمالي عمارة أ2-3 – 1003 تونس.

الموضوع :

• صناعة فرامل كل أنواع السيارات والشاحنات.

• وكل العمليات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتحقيق الغرض الاجتماعي للشركة. المدة : 99 سنة.

رأس المال : حدد رأس المال ب700.000 دينار مقسما إلى 70.000 سهم اسمي قيمة السهم الواحد عشر (10) دنانير حررت كليا عند الإكتتاب.

2/ التصريح بالإكتتاب والدفع : قام مؤسس الشركة بتقديم التصريح بالإكتتاب والدفع إلى السيد قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 21 أكتوبر 2009 وسجل بنفس اليوم تحت عدد 9810303 وصل عدد 12547.

3/ الجمعية العامة التأسيسية : انعقدت يوم 16 نوفمبر 2009 وتم تسجيل محضر الجلسة بمكتب قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 19 نوفمبر 2009 تحت عدد 9511507 وصل عدد 13952 وأقرت هذه الجلسة ما يلي :

• المصادقة على صحة التصريح بالإكتتاب والدفع،

• المصادقة على القانون الأساسي وعلى التكوين النهائي للشركة،

• تعيين المتصرفين الأولين لمدة 3 سنوات : إبراهيم شتوان وسنية ن حماد والشركة العربية للتنمية بتونس وشركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي.

• تعيين السيد رشيد ناشي كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات،

• استدعاء مجلس الإدارة لاجتماعه الأول. - المصادقة على ميثاق المساهمين ( Pacte

d’actionnaires) | في | خصوص | إحالة

مساهمة شركة التنمية والإستثمار للشمال الغربي المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 30 سبتمبر 2009 تحت عدد 9709465 وصل عدد 11593 و المصادقة على اتفاقية الإحالة المبرمة مع الشركة العربية للتنمية بتونس المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 8 سبتمبر 2009 تحت عدد 9608748 وصل عدد 10779.

4/ مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة الأول المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2009 والمسجل بمكتب قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس يوم 19 نوفمبر 2009 تحت عدد 9811508 وصل عدد 13953، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد إبراهيم شتوان رئيس مدير عام للشركة مع منحه كامل النفوذ.

5/ الإيداع : وقع القيام بالإيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بوكالة النهوض بالصناعة بتاريخ 19 نوفمبر 2009 تحت عدد D2425122009، نسختين من الوثائق التالية :

• القانون الأساسي.

• قائمة المكتتبين.

• التصريح بالإكتتاب والدفع.

• محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية. - محضر جلسة مجلس الإدارة الأول.

عن مجلس الإدارة