استدعاء للجلسة العامة السنوية — شركة إقامة الملك بالحمامات

استدعاء للجلسة العامة السنوية

شركة إقامة الملك بالحمامات

شركة خفية الاسم

رأس مالها 3.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050

مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114001997

مساهمو شركة إقامة الملك بالحمامات مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم 17 ديسمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنوات المالية 2006، 2007 و 2008.

2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنوات 2006،2007 و 2008.

3) المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية 2006، 2007 و 2008.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2006، 2007 و 2008.

5) تخصيص نتائج السنوات المالية 2006، 2007 و 2008.

6) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7) تجديد مهام مراقب الحسابات

8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

10) مسائل مختلفة.

11) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير التصرف لسنوات 2006، 2007 و 2008، القوائم المالية لسنوات 2006، 2007 و 2008 ، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

الرئيس المدير العام