Royal Résidence Hammamet S.A
Société anonyme au capital de 3.000.000 dinars
Siège social : Rue Dag Hammarskjoeld Hammamet 8050
Immatriculée au RC du tribunal de première instance de Grombalia
Sous le numéro B1114001997
Les actionnaires de la société Royal Résidence Hammamet sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège, le 17 décembre 2009 à 10 heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture des rapports de gestion des exercices 2006, 2007 et 2008.
2) Lecture des rapports de commissaires aux comptes.
3) Approbation des rapports de gestion des exercices 2006, 2007 et 2008.
4) Approbation des états financiers des exercices 2006, 2007 et 2008.
5) Affectation des résultats des exercices 2006, 2007 et 2008.
6) Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration.
7) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président-Directeur Général.
9) Approbation de la date de tenue de l'assemblée.
10) Questions diverses.
11) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au siège le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers des exercices clos le 31 décembre 2006, le 31 décembre 2007 et le 31 décembre 2008 l'état des cautionnement, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les titulaires d'actions seront admis à l'assemblée sur simple justification de leur identité, revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.