استدعاء للجلسة العامة العادية
11 ديسمبر 2009
شركة مخابر ترياق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.200.000 دينار
معرف جبائي عدد : 510687H/A/M/000 سجل تجاري عدد D126511996
مقرها : 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية I
إن السادة مساهمي شركة مخابر ترياق باستدعاء من مجلس الإدارة الذي اجتمع بتاريخ 19 نوفمبر 2009 مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 11 ديسمبر 2009 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي 25 نهج 8603 المنطقة الصناعية الشرقية ا 2035 تونس وذلك للتداول في الأعمال التالية :
القراءة والمصادقة على التقارير المالية وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2008.
القراءة والمصادقة على تقرير النشاط المتعلق بالتصرف سنة 2008.
القراءة والمصادقة على الإجراءات التي تدخل ضمن الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
المصادقة على عقد قروض بما قيمته 800 000 دينار معاقدة مع المدير العام والبنك العربي لتونس.
المصادقة على عقد قروض بما قيمته 1000 000 دينار معاقدة مع المدير العام والشركة التونسية للبنك.
استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تحديد مكفأة الحضور ب 1500 دينار نقدا.
تخصيص النتائج لسنة 2008.
رئيس المجلس