Ordinaire du 11 décembre 2009
Laboratoires Teriak
S.A au capital 5 200 000 dinars
TVA 510687 H/A/M/000
RC B126511996
Siège social : 25, rue 8603 Zone industrielle la Charguia 1 2035 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société laboratoires Teriak sont convoqués par le conseil d'administration de la société du 19 novembre 2009 en assemblée générale ordinaire le vendredi 11 décembre 2009 à 11 heures au siège social de la société, au 25 rue 8603 zone industrielle Charguia 1 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2008.
- Lecture et approbation du rapport d'activité relatif à l'exercice 2008.
- Lecture et approbation des opérations entrant dans le cadre des conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Approbation du contrat de crédit de 800 000 Dinars contracté par le Directeur Général avec l'ATB.
- Approbation du contrat du crédit de 1 000 000 dinars contracté par le Directeur Général avec la STB.
- Approbation du contrat de vente des voitures, contracté par le Directeur Général.
- Démission des membres du conseil d'administration.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation des jetons de présence (1500 dinars brut).
- Affectation des résultats 2006.
Le Président du Conseil