استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وردة الرمل خ إ
شركة خفية الاسم
رأسمالها : 4.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 53، نهج 8600 الشرقية 1 - تونس
السجل التجاري بتونس : B248092007 المعرف الجبائي : 990119Y
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة وردة الرمل مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية المقررة ليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2008 والمصادقة عليه.
تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2008، النظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2008 والمصادقة عليها،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
تبويب نتائج سنة 2008،
تفويض.
وفي حالة التعذر يمكن لكل مساهم أن يعين من يمثله في هذه الجلسة بمقتضى تفويض لهذا العرض.
ويمكن للمساهمين الإطلاع على كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.
يلغي هذا الإعلان ويعوض الإعلان الصادر بجريدة La Presse وبجريدة الصحافة بتاريخ 20 نوفمبر 2009.
مجلس الإدارة