LA ROSE DE SABLE S.A
Société anonyme au capital de 4.250.000 dinars
Siège social : 53, rue 8600, La Charguia I, Tunis
RC Tunis : B248092007
M.F : 99019 Y
Les actionnaires de la société la Rose de Sable S.A sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu, au siège de la société, le 30 décembre 2009 à 10h00 et ce, à l'effet de délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration et relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008;
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008;
- Examen et approbation des États Financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2008;
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation du résultat relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2008;
- Pouvoirs.
En cas d'empêchement, tout actionnaire peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un actionnaire de son choix, muni d'un mandat spécial à cet effet.
Tous les documents sociaux relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social pendant les délais légaux.
Cet avis annule et remplace l'avis publié aux journaux «La Presse» et «Essahafa» en date du 20 novembre 2009.
Le conseil d'administration