نستلي

نستلي

تونس، ش.خ

93 شارع لوي براي – حي الخضراء – تونس 1003

رأس مالها : 8.438.280 دينار

السجل التجاري رقم : 151231996 ب المعرف الجبائي رقم 001336C/P/M/000 حسب محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 10 جوان 2009، المسجل بقباضة المالية بحي المهرجان في 20 جوان 2009 تحت رقم 09803391، وصل رقم 63358، أودع نسختان منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 29 سبتمبر 2009 تحت رقم 1523096 د، تقرر :

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2008.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول السنة المالية 2008.

3- المصادقة على الحسابات والحسابات المدعمة بعنوان السنة المالية 2008.

4- المصادقة على الكشوفات المالية بعنوان السنة المالية 2008.

5- المصادقة على قبول متصرفين جدد، السيدين لومار وبالناجح تعويضا ل : برنسس هولدنق والسيد الماطري.

6- المصادقة على العملية المنجزة بين نستلي ش.خ وبرنسس هولدنق.

7- إعفاء المتصرفين لتصرفهم بعنوان السنة المالية 2008.

8- تخصيص نتائج السنة المالية 2008. 9- تجديد نيابة FMBZ-KPMG بصفة مراقبي حسابات للحسابات المدعمة لمدة 3 سنوات تشمل السنوات المالية 2009و 2010 و2011، وكذلك نيابة الفراتي FMBZ-KPMG بصفة مراقبي حسابات. 10- ضبط المبلغ الجملي لبدل الحضور بعنوان السنة المالية 2009 بمبلغ 45.000 دينارا.