S.A au capital de 8.438.280 dinars
93 Avenue Louis Braille - Cité El Khadra - Tunis 1003
RC : n° B151231996
M.FISCAL : 001336C/P/M/000
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2009 enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 20 juin 2009 sous le numéro 09803391, quittance 63358 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 29/09/09 sous le numéro D1523096, il a été décidé :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2008.
2- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2008.
3- Approbation des comptes et des comptes consolidés au titre de l'exercice 2008.
4- Approbation des états financiers au titre de l'exercice 2008.
5- Ratifie la cooptation de nouveaux administrateurs, Messieurs Lemaire et Bennageh en remplacement de Princesse Holding et Monsieur El Matri.
6- Entérine la transaction entre Nestlé SA et Princesse Holding.
7- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.
8- Affectation du résultat de l'exercice 2008.
9- Renouvellement du mandat de FMBZ-KPMG comme Commissaire aux comptes aux comptes consolidés pour une durée de 3 ans couvrant les exercices 2009, 2010 et 2011 ainsi que le mandat de FOURATI & FMBZ-KPMG comme Commissaires aux comptes.
10- Fixation du montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2009 à 45.000 dinars.