تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
تجديد مهام الرئيس المدير العام ومهام المدير العام المساعد
تنقيح العقد التأسيسي
تسوية وضعية الشركة طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية
تحديد المكان الذي تودع به الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و 11 مكرر من مجلة الشركات التجارية شركة سيراس للنشر
شركة خفية الاسم
رأس مالها 135.000 دينار
المقر الاجتماعي : 6 نهج ألان سافري - تونس
السجل التجاري عدد : B143261996 - تونس
المعرف الجبائي عدد : 219T/A/M/000 1. بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 30 أكتوبر 2009، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 ديسمبر 2009 تحت عدد 9812050 وصل عدد 14582، تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد محمد بن إسماعيل والسيد عبد الكريم بن إسماعيل والسيدة جوزيت بن إسماعيل كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة 3 سنوات، تنتهي هذه المهام بانعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في نتائج سنة 2011.
- تجديد مهام شركة الخبرة في المحاسبة " الخبراء المحاسبون و المستشارون الشركاء" كمراقب حسابات وذلك لسنوات 2009 و 2010 و 2011.
2. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 30 أكتوبر 2009، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 ديسمبر 2009 تحت عدد 9812049 وصل عدد 14581، قرر مجلس الإدارة ما يلي :
- تجديد مهام السيد محمد بن إسماعيل بصفته رئيس مدير عام وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس الإدارة.
- تجديد مهام السيد عبد الكريم بن إسماعيل بصفته مدير عام مساعد وذلك لمدة مهامه كعضو مجلس الإدارة.
3. بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 30 أكتوبر 2009، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 4 ديسمبر 2009 تحت عدد 98012048 وصل 14580، تقرر تنقيح الفصول 12 و24 و 26 و 29 و 34 من العقد التأسيسي و تسوية وضعية الشركة طبقا لأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
4. طبقا لمقتضيات الفصل 12 من العقد التأسيسي المحين ومقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009، يتم إيداع كل الوثائق والدفاتر المنصوص عليها بالفصلين 11 و 11 مكرر من مجلة الشركات التجارية بالمقر الاجتماعي للشركة ويمكن الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.
5. أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2009 تحت عدد D1441396.