Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président directeur général et mandat du directeur général adjoint
Modification des statuts
Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
Précision du lieu où sont déposés les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales
Cérés Editions - SA
Société anonyme au capital de 135.000 Dinars
Siège social : 6 Rue Alain Savary - Tunis
R.C. : B143261996 Tunis
M.F. : 219 T / A/M/000
1- Par Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 octobre 2009, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau en date du 4 décembre 2009 sous le n° 9812050, quittance na 14582, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat de Mohamed Ben Smail, Mr Abdelkrim Ben Smail et Madame Josette Ben Smail en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.
- Le renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable experts comptables et consultants associés « ECECA » en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2009,2010 et 2011.
2- Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 30 octobre 2009, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 4 décembre 2009 sous le n° 9812049 quittance n° 14581, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du Monsieur Mohamed Ben Smail en qualité de Président Directeur Général et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkrim Ben Smail en qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
3- Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 octobre 2009, enregistré à la recette des finances d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 4 décembre 2009 sous le n° 9812048, quittance n° 14580, il a été décidé de modifier des articles 12, 24, 26, 29 et 34 des statuts et de régulariser la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
4- Selon l'article 12 des statuts mis à jour conformément à la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.
5- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de Tunis en date du 15 décembre 2009 sous le n° D1441396.