شركة ألكتال لوسنت تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.868.500 دينارا
مقرها : طريق رواد كلم 5 الغزالة 2083 أريانة تونس
306878W/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 جوان 2009 المسجل بتونس المكتب الأول في 23 سبتمبر 2009 تحت عدد 9809195 وصل عدد 11290 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 نوفمبر 2009 تحت عدد D3135597 تقرر :
- المصادقة على تقرير الإدارة لمجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات والقوائم المالية لسنة 2008.
- المصادقة على التسمية الوقتية للسيد إدوارد روجاس كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد فليب شومال دو جارنيو المستقيل وذلك للمدة المتبقية لنيابة هذا الأخير أي إلى غاية انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2009.
- المصادقة على التسمية الوقتية للسيد مختار مناكري كعضو بمجلس الإدارة خلفا للسيد بيار كوفينيار المستقيل وذلك للمدة المتبقية لنيابة هذا الأخير أي إلى غاية انعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2010.
- تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كعضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي
بانعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011.
- تسمية السيد أندرياس فوسكامب كعضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة المكلفة بالمصادقة على الحسابات المالية لسنة 2011.
- إسناد النفوذ اللازمة.