Siège social : Route de Raoud KM 5 El Ghazla 2083 Ariana Tunis
306878 W/A/M/000
En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 23 Juin 2009 enregistré à Tunis le 23 Septembre 2009 sous le n° 9809195 quittance n° 11290, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 17 Novembre 2009 sous le n° D3135597, il a été décidé :
1- D'approuver le rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.
2- De ratifier la cooptation de Mr. Eduardo ROJAS en qualité d'administrateur, en remplacement de Mr. Philippe Chomel DE JARNIEU démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes à clore au 31 décembre 2009.
3- De ratifier la cooptation de M Mokhtar Mnakri en qualité d'administrateur, en remplacement de Mr. Pierre Coffinieres démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes à clore au 31 décembre 2010.
4- De renouveler le mandat d'administrateur de Mr. Abdelaziz Essassi pour une période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011.
5- De nommer Mr. Andreas VOSSKAMP en qualité d'administrateur pour une période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2011.
6- Délégation de pouvoir.