تعيين مدير عام جديد
استقالة عضوين بمجلس الإدارة
نقل المقر الاجتماعي للشركة
شركة ميديتارانيان كونتراكتور "مادكو" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.550.000 دينارا
المقر الاجتماعي : إقامة الرحاب شقة 201 مدرج أ ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B24135632009
المعرف الجبائي : 1114451M/A/M/000 1. بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة عدد 2009/02 المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر
2009 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتونس بتاريخ 4 ديسمبر 2009 تحت عدد 09706189 وصل عدد MO69301 قرر المجلس :
- تعيين السيد ماهر الجزيري مديرا عاما للشركة خلفا للسيد سالم الفقيه حسن إلى غاية الجلسة العامة السنوية التي ستنظر في المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011.
- وجوب اقتران إمضاء المدير العام مع إمضاء رئيس مجلس الإدارة على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات الخزينة كالشيكات
والكمبيالات | وسندات | الأمر | وأوامر
التحويل... والتي يفوق المبلغ المضمن بها خمسين ألف دينارا (50.000د).
- قبول استقالة عضوي مجلس الإدارة كريم الطرابلسي وماهر عنان من مهامهما.
2. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2009 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتونس بتاريخ 4 ديسمبر 2009 تحت عدد 09706190 وصل عدد MO69302 قررت الجلسة العامة المصادقة على :
- استقالة عضوين مجلس الإدارة السيدين كريم الطرابلسي وماهر عنان من مهامهما. - التركيبة الجديدة لمجلس الإدارة التي أصبحت تتكون من السيد سالم الفقيه حسن كرئيس وكل من شركتي ساروست وسوتريم STB SICAR والسيد ماهر الجزيري كأعضاء.
3. بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2009 المسجل بالقباضة المالية بالبحيرة بتونس بتاريخ 4 ديسمبر 2009 تحت عدد 09706191 وصل عددMO69304 قررت الجلسة العامة :
- نقل المقر الاجتماعي للشركة من "إقامة الرحاب شقة 201 مدرج أ ضفاف البحيرة تونس" إلى "عمارة فرج الطابق الثالث نهج بحيرة "بيوى" ضفاف البحيرة 1053 تونس".
- تنقيح الفصل الرابع من القانون الأساسي بما يتلاءم مع قرار نقل المقر الاجتماعي. تم إيداع نظيرين من كل محضر من المحاضر المذكورة أعلاه بالسجل التجاري الممسوك لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 14 ديسمبر 2009 تحت عدد D2419232009.