Démission de deux administrateurs
Transfert du siège social
Mediterranean Contractor «MEDCO»
Société anonyme au capital de 2.550.000 Dinars
Siège social : Complexe Errihab Appartement 201 bloc A 2ème étage Berges du Lac Tunis
Registre de commerce : B24135632009
Matricule fiscal : 1114451M/A/M/000
1- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration n°02/2009 tenue le 19 décembre 2009 enregistré à la recette des finances Les Berges du Lac en date du 4 décembre 2009 sous le n°09706189 quittance n°M069301 le conseil a décidé :
- La nomination de Mr Maher Jaziri directeur général de la société à la place de Mr Salem Fékih Hassen jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les états financiers relatifs à l'exercice 2011.
- De soumettre tous les documents relatifs aux opérations de trésorerie (chéques, traites, ordres de virement...) dont le montant dépasse 50.000D aux signatures conjointes du directeur général et le président du conseil.
- L'acceptation de la démission de messieurs Karim Trabelsi et Maher Anane de leurs fonctions d'administrateurs.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 novembre 2009 enregistré à la recette des finances Les Berges du Lac en date du 4 décembre 2009 sous le n°09706190 quittance n°M069302 l'assemblée a approuvé :
- La démission de messieurs Karim Trabelsi et Maher Anane de leurs fonctions d'administrateurs.
- La nouvelle composition du conseil d'administration composé de Mr Salem Fékih Hassen, président, et la société SAROST, la société SOTRIM, la société STB SICAR et Mr Maher Jaziri membres.
3- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 19 novembre 2009 enregistré à la recette des finances Les Berges du Lac en date du 4 décembre 2009 sous le n°09706191 quittance n°M069304 l'assemblée a décidé :
- Le transfert du siège de la société de « Complexe Errihab Appartement 201 bloc A 2ème étage Berges du Lac Tunis » au «Immeuble FREJ 3ème étage rue du lac BIWA, les Berges du Lac 1053 Tunis ».
- Modification de l'article 4 des statuts en conséquence.
Deux exemplaires originaux de chaque procès-verbal des trois procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au registre de commerce tenu auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis à l'agence de promotion de l'industrie en date du 14 décembre 2009 sous le n° D2419232009.