تجديد وكالات

تجديد وكالات

وتخفيض في رأس المال

الشركة السياحية للنزل بالجنوب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 5.468.700 د

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة – مكتب عدد 4 – الطابق الأول ص ب 96 – السواني جربة حومة السوق 4185

الرقم الجبائي : 024733/LAM000

السجل التجاري : B169941996

1) تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة وكالة مراقب الحسابات

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 أكتوبر 2009 والمسجل بالقباضة

المالية بجربة بتاريخ 25 ديسمبر 2009 تحت عدد 09803737 وصل عدد M075799 تم تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2009 وهؤلاء الأعضاء هم :

السيد مصطفى بن يدر

السيدة سلمى بن يدر

السيد محمد بن يدر

ويتضح من نفس المحضر أنه تم تجديد وكالة مراقب الحسابات الآنسة حياة لعبيدي لمدة ثلاث سنوات تشمل السنوات المالية 2007 - 2009-2008.

2 – تجديد مهام الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد :

يتضح من محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 أكتوبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية بجربة بتاريخ 25 ديسمبر 2009 تحت عدد 09803738 وصل عدد M075803 أنه تم تجديد مهام السيد مصطفى بن يدر والسيدة سلمى بن يدر بصفتهما على التوالي رئيس مدير عام ومدير عام مساعد وذلك لكامل مدة عضويتها بمجلس الإدارة.

وفوض المجلس للسيد مصطفى بن يدر وللسيدة سلمى بن يدر النفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها وفقا لتراتيب القانون والنظام الأساسي.

3) تخفيض في رأس المال :

بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الغير العادية المؤرخ في 28 ديسمبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية بجربة في 2 جانفي 2010 تحت عدد 10800010 وصل عدد M000120 تم التخفيض في رأس المال

الشركة | السياحية | للنزل | بالجنوب | من

7.835.500 دينار إلى 5.468.700 دينار أي بمبلغ قدره 2.366.800 دينار وذلك بواسطة تخفيض في عدد الأسهم المجسمة لرأس المال من 78355 سهم إلى 54687 أي تخفيض ب 23668 سهم منها 18718 سهم تم اقتناءها من طرف الشركة وإلغائها و4950 سهم متأتية من التخفيض بمبلغ قدره 495.000 الموافق للمبلغ الغير المحرر من المبلغ الجملي للترفيع في رأس المال المقرر من طرف الجلسة العامة الغير العادية المؤرخ في 25 مارس 2000.

ونتيجة لعملية التخفيض في رأس المال المذكورة أعلاه تم تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي كما يلي:

حدد مبلغ رأس المال الشركة ب 5.468700 د مقسما إلى 54687 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار".

4) الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 4 جانفي 2010 تحت عدد D20712196 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 أكتوبر 2009.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 30 أكتوبر 2009.

اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 14 ديسمبر 2009 والمسجل بالقباضة المذكورة أعلاه في 2 جانفي 2010 تحت عدد 10800009 وصل عدد M000117.

محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 28 ديسمبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية بجربة في 2 جانفي 2010 تحت عدد 10800008 وصل عدد M000115،

محضر اجتماع الجلسة العامة الغير العادية المؤرخ في 28 ديسمبر 2009.

عن مجلس الإدارة