Société Touristique et Hôtelière du Sud - STHS
Société anonyme au capital de 5 468 700D
Siège social : Bureau n°4, 1er étage - Avenue Habib Bourguiba - B.P n°96 Essouani Djerba Houmt Essouk 4185
Matricule fiscal : 024733LAM000 - Registre de commerce : B169941996
1) Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes :
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30
octobre 2009, enregistré à la recette des finances de Djerba le 25 décembre 2009 sous le numéro 09803737 quittance n° M07599, il a été décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2009.
Ces administrateurs sont :
- Monsieur Mustapha Ben Yedder.
- Madame Selma Ben Yedder.
- Monsieur Mohamed Ben Yedder.
Il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes Mademoiselle Hayet Laabidi pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2007-2008-2009.
2) Reconduction des fonctions du président directeur général et du directeur général adjoint :
Le conseil d'administration du 30 octobre 2009 dont le procès-verbal est enregistré à la recette des finances de Djerba le 25 décembre 2009 sous le numéro 09803738 quittance n° M075803, a reconduit les fonctions de Monsieur Mustapha Ben Yedder et de Madame Selma Ben Yedder en qualité respectivement de président directeur général et de directeur général adjoint, et ce, pour toute la durée de leur mandat d'administrateur. Il appert dudit procès-verbal que Monsieur Mustapha Ben Yedder et Madame Selma Ben Yedder ont été investis des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
3) Réduction de capital
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2009, enregistré à la recette des finances de Djerba le 02 janvier 2010 sous le numéro 10800010 Quittance n° M000120, il a été décidé la réduction du capital de la société Touristique et Hôtelière du Sud - STHS de la somme de 2 366 800 D pour le ramener de 7 835 500 Dinars à 5 468 700 Dinars, et ce, au moyen de réduction du nombre d'actions composant le capital social en le ramenant de 78 355 actions à 54687 actions, soit une réduction de 23 668 actions dont 18 718 actions résultant de l'acquisition par la société
des ses propres actions et leur annulation et 4950 actions résultant du maintien de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2000 au montant effectivement libéré et réduction de la somme non libérée, soit 495 000 D.
Suite à la réduction du capital susvisée, l'article 6 relatif au capital social est modifié comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme de cinq millions quatre cent soixante huit mille sept cent (5 468 700) dinars, et divisé en cinquante quatre mille six cent quatre vingt sept (54687) actions de cent (100) dinars chacune ».
4) Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 04 janvier 2010 sous le numéro D20712196 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 30 octobre 2009.
- PV du conseil d'administration du 30 octobre 2009.
- Procès-verbal du conseil d'administration du 14 décembre 2009 enregistré à la recette des finances de Djerba le 02 janvier 2010 sous le numéro 10800009 quittance n° M000117,
- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2009 enregistré à la recette des finances de Djerba le 02 janvier 2010 sous le numéro 10800008 quittance M000115,
- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 2009.
Le conseil d'administration