تأسيس شركة خفية الاسم
أكت فارما
رأس المال : 1.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 67، شارع آلان سافاري، حي الحدائق 2، بلوك ب، الطابق 6، تونس
1/ القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 31 ديسمبر 2009، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 5 جانفي 2010، تسجيل 10800088، وصل 101، تأسست شركة خفية الاسم.
التسمية : أكت فارما.
المقر الاجتماعي : 67، شارع آلان سافري، حي الحدائق 2، بلوك ب، الطابق 6، تونس. موضوع الشركة : صناعة الأدوية ذات الاستعمال الطبي والأدوية ذات الاستعمال البيطري، الملحقات الغذائية، المبيدات ، التحضير الصيدلي والكيميائي، مواد التجميل والطبي وخاصة المنتجات المتعلقة.
- استغلال التراخيص الأجنبية واقتناء براءات الاختراع لصناعة المنتجات الصيدلية.
- تنمية الأبحاث الطبية والصيدلية المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة.
- إنتاج الأدوية على السلم الصناعي .
- صناعة المنتجات الصيدلية والمشابهة لها. * استغلال أو اقتناء براءات الاختراع للإنتاج المنتجات المتعلقة بموضوع الشركة.
المدة : 99 سنة.
رأس المال : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.00.000 دينار مقسم إلى 100.000 سهم بحساب 10 دنانير للسهم الواحد.
2/ التصريح بالاكتتاب والدفع : قام مؤسس الشركة بتقديم تصريح بالاكتتاب والدفع إلى قابض تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 5 جانفي 2010، والمسجل بنفس اليوم بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس تسجيل 10800091، وصل 103.
3/ الجمعية العامة التأسيسية : بمقتضى مداولات محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية المنعقدة في 6 جانفي 2010، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 7 جانفي 2010، تسجيل 10500167، وصل 188، يتضح أن الجمعية العامة قررت ما يلي :
- المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة و الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات:
- السيد حسن الطرابلسي.
- شركة سودينو.
- السيد مسعود بوزركونة.
- السيد مهند أبو عيد.
- السيدة منية حمو.
- تعيين شركة هروث تدقيق استشارة مالية كمراقب لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات. * تصادق على القانون الأساسي وتصرح أن الشركة تكونت نهائيا.
4/ مجلس الإدارة الأول : بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة الأول المنعقد في 6 جانفي 2010،والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في 7 جانفي 2010، تسجيل 10800168، وصل 189، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد حسن الطرابلسي كرئيس مدير عام للشركة مع منحه السلطات المضمنة بمحضر الجلسة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة.
5/ الإيداع القانوني : وقع القيام بالإيداع القانوني بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 8 جانفي 2010، تحت عدد د 24552010، نسختين من الوثائق التالية : . القانون الأساسي.
. التصريح بالاكتتاب والدفع.
. قائمة المكتتبين والدفوعات.
. محضر جلسة الجمعية العامة التأسيسية. . محضر جلسة مجلس الإدارة الأول
عن/ مجلس الإدارة