استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سبيد تونس خ.إ"
شركة خفية الاسم. غير مقيمة
رأس المال : 1.890.000 أورو
المقر الاجتماعي : 104، شارع اتحاد المغرب العربي - سكرة 2036 - أريانة الرقم الجبائي : 736009/Y
- تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2009 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور:
I- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 5 فيفري 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:
1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية.
2/ الفحص والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
3/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2008.
6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تسمية مراقب حسابات للشركة.
II- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 5 فيفري 2010 على الساعة الثانية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي : 1- تقرر مواصلة نشاط الشركة.
2- المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة.
عن مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة