شركة ساتيماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.200.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 - صفاقس
السجل التجاري : B149791998
المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 ديسمبر 2009 والمسجل بالقباضة المالية طريق قرمدة صفاقس بتاريخ 17 ديسمبر 2009 تحت عدد 09701402 وصل عدد M056426 والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 4 جانفي 2010 تحت عدد 2010303 قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :
1/ المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة بعد الآجال القانونية.
2/ المصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2007 وعلى تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية 2008.
3/ المصادقة على تقريري مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2007 و السنة المالية 2008.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2007 و 2008.
5/ تخصيص نتائج السنة المالية 2007 والسنة المالية 2008.
6/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
7/ إبراء ذمة مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2007 و السنة المالية 2008.
8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2009 - 2010 -2011 وهم السيد لطفي عبد الناظر، السيد كريم عبد الناظر، شركة اب كوربوريشن وأنتر ناسيونال سيكار. 9/ تعيين السيد لسعد الشعري مديرا عاما مساعدا.
10/ تعيين شركة المراجعة والاستشارة في شخص وكيلها السيد نجيب المراكشي مراقب حسابات للشركة للسنوات 2009 و2010 و2011.
مجلس الإدارة