SA au capital de 7.200.000 DT
Siège social : Rte Gremda Km 10.5 Sfax
RC : B149791998
MF : 620 514 Y/A/M/000
Suivant procès-verbal en date de 15 décembre 2009, enregistré à la recette des finances route de Gremda Sfax le 17 décembre 2009 sous le numéro 09701402, quittance n° M056426 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 04/01/2010 sous le numéro 2010303. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a décidé ce qui suit :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2) Approbation des rapports de gestion préparés par le conseil d'administration et relatif à l'exercice 2007 et à l'exercice 2008.
3) Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007 et à l'exercice 2008.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2007 et de l'exercice 2008.
5) Quitus au conseil d'administration pour sa gestion au titre de l'exercice 2007 et de l'exercice 2008.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2007 et de l'exercice 2008.
7) Approbation des conventions réglementées, prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, conclues et/ou poursuivies au cours de l'exercice 2007 et de l'exercice 2008.
8) Nomination des membres du conseil d'administration à savoir :
Mr Lotfi Abdennadher, MR Karim Abdennadher, A.B. Corporation et International SICAR. Sont nommés administrateurs pour les exercices 2009/2010 et 2011.
9) Nomination d'un D.G.A.
Mr Lassaad Chaari est nommé entant que directeur général adjoint.
10) Nomination du commissaire aux comptes.
La société «Auditing and Consulting Company» représentée par son gérant Mr Néjib Marrakchi est nommée commissaire aux comptes pour les exercices 2009/2010 et 2011.
Le conseil d'administration